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中国互金协会发布《风险提示》:警惕以区块链之名的“虚拟货币”交易

2019-12-19 15:45:08 来源:央视新闻

据金融监管部门监测发现,近期一些不法分子打着区块链旗号大肆炒作“虚拟货币”,为此,中国互联网金融协会发布《关于防范以区块链名义进行ICO与“虚拟货币”交易活动的风险提示》 。

ICO是指区块链项目首次发行代币,募集比特币等通用数字货币的行为。互金协会风险提示中指出,一些不法分子打着区块链旗号大肆炒作“虚拟货币”,究其本质,此类活动并非真正基于区块链技术,而是以区块链之名实施诈骗,严重损害消费者合法权益。

中国互联网金融协会统计分析监测部负责人张黎娜:在多起风险监测中,其实你会发现有很多变异的这种ICO行为,包括现在区块链大热,很多都想借着区块链的名义,比如说是区块链的创新,其实做着的还是代币活动,像虚拟货币的投机炒作,每个时期都会表现出来一些不同的特点。

为此,全国包括上海、深圳、北京、西安等地纷纷出台政策,加大打击力度,例如关闭违反相关规定的币圈红人、大V博主的社交网站账号等。

中国互联网金融协会统计分析监测部负责人张黎娜:主要是通过技术排查和人工排查,排查之后把发现的一些线索及时报告给监管部门,监管部门通过一些措施关停网站,或者查处一些支付渠道来进行风险处置。

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